Турските власти проведоха мащабна операция срещу престъпната организация „Чапканлар“, при която бяха задържани 24 от общо 28 заподозрени, срещу които са били издадени заповеди за арест.
Операцията е била извършена едновременно в пет турски провинции с център Истанбул, като действията са били предприети в рамките на разследване за пране на пари, свързано с незаконни залози.
Разследването се води от Бюрото за разследване на престъпления, свързани с пране на пари, към Главната прокуратура на Република Бакъркьой.
Според експертни доклади, анализи на данни от Съвета за разследване на финансови престъпления (MASAK), както и информация от криптоплатформи и институции за електронни разплащания, заподозрените са извършвали финансови операции на стойност, значително надвишаваща предполагаемите им законни доходи.
Разследващите са установили, че средствата, получени от незаконни залози, са постъпвали в банковите сметки на членовете на организацията, след което са били прехвърляни към сметки за криптоактиви и електронни парични институции.
След това част от средствата са били насочвани към адреси на т.нар. студени криптопортфейли, като по този начин според властите е била извършена схема за изпиране на общо 5 милиарда 66 милиона 473 хиляди 505 турски лири.
Акцията е проведена от екипи на Дирекцията за борба с организираната престъпност към Командването на жандармерията в Истанбул.
Освен в Истанбул, действия са предприети и в провинциите Анкара, Сивас, Диарбекир и Батман.
При извършените обиски са иззети дигитални материали, свързани с разследването, както и около половин килограм наркотици.
Задържаните лица са отведени за разпити, а разследването по случая продължава.
Превод и редакция: News24sofia.eu/Мурат Бекмезджи
