Новини за пране на пари

Свят

Задържаха 24 души при операция срещу престъпна организация в Турция

Разкрита е схема за изпиране на над 5 милиарда турски лири чрез криптоактиви

Преди повече от седмица 1494

Крими

СЛЕД ДВЕ ГОДИНИ РАЗСЛЕДВАНЕ: Прокуратурата удари Сашо Полицая с тежък обвинителен акт (ВИДЕО)

Александър Цветанов е обвинен за присвояване в особено големи размери, пране на пари и злоупотреба с доверие

Преди повече от седмица 70776

Крими

MONEYVAL отчете пълен напредък на България

Страната е изпълнила всички препоръки за борба с прането на пари и очаква решение за излизане от „сивия списък“

Преди повече от седмица 1487

Крими

Демерджиев: Има данни за политическа намеса по случая „Баба Алино“ (ВИДЕО)

Вътрешният министър заяви, че се проверяват съмнения за пране на пари и други възможни престъпни дейности, свързани с инвеститорите в комплекса

Преди повече от седмица 1616

Свят

Ердоган закри частен университет в Истанбул по време на учебната година

„Билги“ губи лиценза си с президентски указ на фона на разследвания за пране на пари и преструктуриране на собствеността

Преди повече от седмица 17383

Крими

БАРЕКОВГЕЙТ: ОФШОРКИ, КТБ И ПАЛАТИ! Как „Дудука“ въртял милиони през фантоми, тъщи и сенегалски бушони (ВИДЕО)

Сигнал до европрокуратурата разплита схема за милиони от КТБ

Преди повече от седмица 557309

Свят

Кметът на Анталия Мухитин Бьоджек прави самопризнания по дело за корупция и иска „ефективно разкаяние“

Арестуваният за подкуп и пране на пари политик сътрудничи на прокуратурата, докато разследването обхваща 41 обвиняеми и десетки страници доказателства

Преди повече от седмица 6003