Масова измама за над 860 милиона лири: 12 арестувани при мащабна операция в 11 турски провинции

След сигнал от гражданин в турския окръг Айвалък, област Балъкесир, е разкрит мащабен случай на инвестиционна измама, при която пострадалият твърди, че е бил въведен в заблуждение и е загубил 7 811 806 турски лири чрез обещания за висока възвръщаемост. Разследването е довело до едновременни полицейски операции в 11 провинции.

Квалифицираното разследване е проведено под координацията на Окръжната прокуратура в Айвалък.

Случаят започва, след като гражданин подава жалба в прокуратурата, твърдейки, че е попаднал на онлайн инвестиционна реклама. След като се свързал със заподозрените, той бил инструктиран да изтегли фалшиво мобилно приложение. Вярвайки, че реализира печалби чрез него, пострадалият извършил множество преводи към банкови сметки, свързани със заподозрените, на обща стойност 7 811 806 турски лири.

Когато по-късно се опитал да изтегли натрупаните средства, той не успял да се свърже с никого. След като осъзнал, че е станал жертва на измама, подал сигнал до прокуратурата, с което е започнато официално разследване.

Подозрителен оборот от 860 милиона лири

В рамките на разследването отделите за борба с контрабандата и организираната престъпност (KOM) и отдел „Киберпрестъпност“ към провинциалната дирекция на полицията в Балъкесир са започнали техническо и физическо наблюдение.

Установено е, че компаниите, към които са били насочвани средствата, нямат реална стопанска дейност и не разполагат със служители, осигурени по трудов договор. Според разследващите тези структури са били създадени единствено с цел извършване на измами.

Разкрита е организирана престъпна мрежа, която е използвала общо 23 фиктивни компании и 40 заподозрени. След анализ на приблизително 186 часа записи от видеонаблюдение органите на реда са установили, че чрез банкови трансакции по сметките на тези фирми е реализиран общ оборот от около 860 милиона турски лири.

Едновременна операция в 11 провинции

След събраните доказателства са предприети действия за задържане на 44 заподозрени, идентифицирани като участници в престъпната схема. На 23 юни е проведена едновременна операция на разсъмване на адреси в 11 различни провинции, като основният център на операцията е бил Балъкесир.

В резултат на акцията всички 44 заподозрени са задържани. След приключване на полицейските процедури те са били изправени пред съда при засилени мерки за сигурност.

От тях 12 души са арестувани по обвинения в „квалифицирана измама“, 16 са поставени под съдебен надзор, а 9 са освободени след разпит в прокуратурата. Продължава издирването на останалите 7 заподозрени, които все още не са задържани.

Разследването по случая продължава.