Реклама

https://www.gerb.bg/bg

Разбиха най-голямата „наркобанка“ в Европа (ВИДЕО)

Полицията в Испания в сътрудничество с Европол разби криминална група, считана за най-голямата финансова институция на наркотрафика в Европа, съобщава „Ройтерс“.

Предполага се, че групировката, която е действала в ресторант в промишлен парк край Мадрид, е изпирала по около 300 млн. евро годишно.

По данни на испанската полиция в сравнение с досегашни разследвания на Европол това е най-голямата престъпна група за пране на пари.

От Европол съобщават, че в съвместната операция с испанската полиция на няколко места в страната са иззети над 400 000 евро в брой, сметки в криптовалута за 1,5 млн. евро, както и 11 луксозни автомобила и значителни количества канабис.

При разследването са били конфискувани общо близо 3 млн. евро.

В координирани акции на 27 септември в 21 населени места в Испания, сред които Малага и Толедо, са задържани 32 души.

Членове на криминалната мрежа са били основно сирийци и колумбийци. Групата е започнала да функционира като неофициална банка през 2020 г., като е предоставяла финансови услуги на наркотрафиканти от над 20 държави.

„Банката“ е използвала система за трансфер на пари, популярна в Близкия изток под името „хавала“, при която няма физическо преместване на банкноти. Дилърите на „хавала“ на различни места водят счетоводна книга за дебит и кредит при трансакциите, при което парите се предават между страните чрез ръкостискане, парче хартия или на доверие.

По данни на испанската полиция за трансфера на големи суми се били използвани криптовалути.

spot_img

Реклама

spot_img
Екип на News24sofia.eu
Екип на News24sofia.euhttp://wwww.news24sofia.eu
"Нюз 24 София" (www.news24sofia.eu) е водещият продукт от портфолиото на водещата дигитална медийна компания "Нюз 24 София" Нашата мисия е да информираме, да намираме, да анализираме и да забавляваме читателите, избрали нашите платформи. Новинарският портал "Нюз 24 София" (www.news24sofia.eu) е национален и е най-бързо развиващата се медия България. Тя стартира на 1 септември 2017 година. Медията е независима, изключително лоялна към читателите си и отговорна към хората, за които пише. Екипът е изграден от журналисти с богат професионален опит и млади репортери. Благодарение на екипа оператори, които са на разположение по 24 часа в денонощието, "Нюз 24 София" (www.news24sofia.eu) винаги разполага с актуални кадри и видео от всяко събитие. "Нюз 24 София" (www.news24sofia.eu) показва всички гледни точки, поставя проблеми и предлага решения. Среща ви както с хора от политиката, държавните институции, бизнеса и спорта, така и с представители на ъндърграунда и светските хроники. Целта, която екипът ни си е поставил, е създаването на една интелигентна и обективна медия. Всеки наш читател е и наш репортер – със сигнал, снимка или видеоклип.

Още от рубриката

Борисов не дава Желязков и Главчев за служебни премиери (ВИДЕО)

"Аз имам един говорител и това е Христо Иванов"

16 задържани при акция срещу битовата престъпност в Пазарджик

Шестнадесет лица бяха задържана при спецакция срещу битовата престъпност...

Киргизстан твърди, че неговите граждани в Русия са активна мишена на вербовчици

Киргизстанците работещи в Русия активно биват примамвани от вербовчици...

Румен Радев ускорява служебния кабинет (СНИМКИ/ВИДЕО)

Президентът Румен Радев връчи третия и последен проучвателен мандат...

Реклама

spot_img

Продължете да четете

Китай отхвърли обвиненията на САЩ и Великобритания в кибершпионаж

Пекин призова САЩ и Великобритания да спрат да политизират...

Украйна отрича да е замесена в атаката в Москва

Украйна не е замесена в стрелбата в Москва и...

Русия официално призна, че войната е влязла в Белгородска област

В ежедневните доклади, публикувани от руското министерство на отбраната...

Русия към САЩ: Помислете пак дали „Ислямска държава“ стои зад атаката в Москва

Русия постави под съмнение твърденията на Съединените щати, че...

„Ислямска държава“ публикува снимка на четиримата атентатори от Москва

"Ислямска държава" публикува снимка на четиримата нападатели, които стоят...

Руска ракета прелетя през небето на Полша

Руска крилата ракета, изстреляна срещу Лвов в Западна Украйна,...

РЕКЛАМА

spot_img

РЕКЛАМА

spot_img

Общество

РЕКЛАМА

https://www.gerb.bg/bg

Криминални

РЕКЛАМА

spot_img