Реклама

https://www.gerb.bg/bg

Никола Стоянов праща на прокуратурата преводиите на „Кинтекс“ към офшорка в Дубай

Служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов е разпоредил всички документи, свързани с паричните преводи на „Кинтекс“ към офшорна фирма в Дубай, да бъдат незабавно изпратени на прокуратурата, с оглед на предполагаемо извършено престъпление.

Това съобщават от ресорното министерство, като припомнят, че на 11 август 2022 г. ДАНС влезе в оръжейното дружество, а по-късно бе потвърдено, че за един ден са били платени около 800 000 лв. към компания в Дубай.

От Министерството на икономиката и индустрията допълват, че по инструкции на фирмата от офшорната зона от страна на „Кинтекс“ са превеждани големи суми към български фирми и юридически лица на Балканите, за които които към момента не е ясно какво отношение имат към дейността на оръжейния търговец. Предполага се, че тези дестинации са избирани, за да се заобиколят щателни банкови проверки, които са задължителни, когато се касае за сделки на оръжейни фирми с офшорни контрагенти. Чрез ползването на финансови посредници тези процедури били съкратени, най-вероятно, за да преминат преводите в дните между смяната на предходния и настоящия министър на икономиката, посочват още от служебното икономическо министерство.

От институцията коментират и репортаж на bTV, в според „Кинтекс“ плаща по договор за консултантски услуги на дубайската фирма още от 2015 година, което било потвърдено от самите получатели на парите. В материала се цитира писмо от 24 юни 2019 г. от мениджъра на дубайското дружество „Легаси Мениджмънт Мена Лимитид“ Самюел Ападу до тогавашния директор на „Кинтекс“ Явор Стойков, в което Ападу иска „Кинтекс“ да преведе 56 000 евро по сметка на българската фирма „Уелд Комерс“, с която дубайското дружество има договор за финансови услуги и „съгласие от нея да получи средствата“. Твърди се и за още 5 такива превода към „Уелд Комерс“ на обща стойност над 3 560 000 евро. Според репортажа от българската фирма потвърждават за преводите. От дубайското дружество пък отговорили на запитване на медията, че работят с „Кинтекс“ от 2015 г. и са получавали плащания само след успешна доставка и изпълнение на проект и само след като в „Кинтекс“ е получавано пълното плащане от крайния потребител. Други компании пък били получавали средства от името на „Легаси Мениджмънт Мена Лимитид“ в моменти, когато банката на дубайската фирма не е приемала плащания в щатски долари от „Кинтекс“ поради спецификата на сектора или банковата политика.

Според Министерството на икономиката и индустрията показаната в репортажа фактология буди съмнение за момента, в който е действано и евентуалното ощетяване на държавното дружество.

„Припомняме, че на 18 април 2022 г., предходният министър на икономиката и индустрията лично съобщи за смяната в ръководството на „Кинтекс“. Досегашният изпълнителен директор на ДКК Смиляна Нитова, когато станаха публично известни паричните преводи към Дубай, неколкократно отрече за нарушения в оръжейното дружество от страна на назначеното от нея ръководство. Последните изказвания контрастират с излъченото днес журналистическо разследване, поради което е необходимо да се проучат всички възможности за съпричастност в действията на „Кинтекс“ на трети лица“, посочват още от икономическото министерство.

От институцията допълват, че през миналата седмица са получили официално запитване от bTV по засегнатите в репортажа теми. С официално писмо от 26 август 2022 г. ДКК разпоредила на ръководството на „Кинтекс“ незабавно да отговори на изпратените въпроси пред камера и да обяснят какво е наложило тези действия. Въпреки писмената заповед от техния принципал (собственик), те спрели да отговарят на телефоните си, което е още един сигнал за извършени нередности, които следва да провери прокуратурата.

Ръководството на „Кинтекс“, което е извършило плащанията на 800 000 лв. за 1 ден към офшорно дружество в Дубай, бе освободено през миналата седмица. Единственият експерт, останал в Съвета на директорите от предходния период, е гласувал против тези действия на заседание на ръководния орган. Въпреки неговото несъгласие, в оперативен порядък са били подготвени и извършени два валутни парични превода, като най-вероятно последващи такива са спрени само благодарение на намесата на ДАНС“, отбелязват от Министерството на икономиката и индустрията.

От институцията обясняват също, че едва в понеделник, 29 август 2022 г., след встъпване в длъжност на новото ръководство, е отговорено на журналистическите въпроси, в обем, безопасен за търговската дейност на дружеството.

spot_img

Реклама

spot_img
Екип на News24sofia.eu
Екип на News24sofia.euhttp://wwww.news24sofia.eu
"Нюз 24 София" (www.news24sofia.eu) е водещият продукт от портфолиото на водещата дигитална медийна компания "Нюз 24 София" Нашата мисия е да информираме, да намираме, да анализираме и да забавляваме читателите, избрали нашите платформи. Новинарският портал "Нюз 24 София" (www.news24sofia.eu) е национален и е най-бързо развиващата се медия България. Тя стартира на 1 септември 2017 година. Медията е независима, изключително лоялна към читателите си и отговорна към хората, за които пише. Екипът е изграден от журналисти с богат професионален опит и млади репортери. Благодарение на екипа оператори, които са на разположение по 24 часа в денонощието, "Нюз 24 София" (www.news24sofia.eu) винаги разполага с актуални кадри и видео от всяко събитие. "Нюз 24 София" (www.news24sofia.eu) показва всички гледни точки, поставя проблеми и предлага решения. Среща ви както с хора от политиката, държавните институции, бизнеса и спорта, така и с представители на ъндърграунда и светските хроники. Целта, която екипът ни си е поставил, е създаването на една интелигентна и обективна медия. Всеки наш читател е и наш репортер – със сигнал, снимка или видеоклип.

Още от рубриката

Тежка катастрофа в София между кола и два мотора

Тежка катастрофа между кола и два мотора е станала в София...

Зеленски поиска от Майк Джонсън да пусне помощта за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски се обади на председателя на...

САЩ предупредили писмено руските служби за опасността от атентат

Белият дом отхвърли като "глупости" обвинението на Русия за...

307 проекта са подадени на втори етап по проекта за саниране на жилищни сгради

307 проекта са подадени за енергийно обновяване на жилищни...

Томислав Дончев призова за баланс и партньорство с ПП-ДБ след предсрочните избори

Днес пред БНТ Томислав Дончев, заместник-председателят на ГЕРБ, изяви...

Франция с крачка по-близо до забраната на дискриминация въз основа на прическа или цвят на косата

Долната камара на парламента на Франция одобри в четвъртък законопроект...

Реклама

spot_img

Продължете да четете

Предвижда се спешен ремонт на язовир „Огоста“

Взето е решение за спешен ремонт на язовир "Огоста"...

Естония бърза да удвои разходите за отбрана заради Русия

Естония трябва да удвои разходите за отбрана през следващите...

Синдикат „Защита“ настоя за по-високи заплати на протест в София

Протестиращите отправиха още 8 искания към властта

Столична община планира модернизация на осветлението в 14 района

Столичната община ще кандидатства по проект за модернизация на...

Мним полицай обра жена от Свищов

Той задигнал 400 лева от дома й

Множество арабски страни и Израел осъдиха терористичната атака в предградие на Москва

Редица арабски страни осъдиха терористичното нападение снощното терористично нападение...

РЕКЛАМА

spot_img

РЕКЛАМА

spot_img

Общество

РЕКЛАМА

https://www.gerb.bg/bg

Криминални

РЕКЛАМА

spot_img